estafa and bp22 case

nakademanda po ako ng estafa and BP 22 and presently
out on bail. un cheke ko na may pirma ako pero blank
ang date, payee at amount na pinahiram ko sa kumpare
ko. Nilagyan po nya ng amount 500,000 at pinasok sa
sa bank nya atnag bounce.
In short niloko nya ako at demanda pa ako ng estafa.
Na araign po ako. pero bago mag first hearing ay
namatay sya sa cancer of liver. kaya nuong first
hearing ay walang complainant na umattend.Na reset
ang hearing at nuong 2nd hearing umattend ung asawa
at sabi sa fiscal siya daw ang vital witness at
humingi ng mediation.
Sa mediation puro kasinungalingan ang sinabi sa
mediator at nakikipagayos na bayaran ko daw muna
ang 250k at hulugan ko yun 250K.Hindi ako pumayag
sa gusto nya at tuloy ang next hearing namin

Wala po akong kasalanan sa demanda niya sa akin at
handa kong patunayan sa Korte. Matibay po ang
ebidencia ko.
Ang Tanong ko po ay ito.1. Ngayon patay na ang tunay
na complainant ano ang mangyayari sa kaso,
pwede po ba ituloy ito ng asawa nya na wala naman
affidavit of complaint kundi yun namatay nyang asawa
2, Pwede po ba akong mag file ng moral damage dito
sa asawa ng complainant para ibangon ko ang
nasira kong reputation sa aming community.
3. Alam kong ung complainant ang naglagay ng amount
sa tseke sino ngayon ang i dedemanda ko ng falsi
fication at libel ngayon patay na sya.

please explain the circumstances WHY you gave him these blank checks?

1) yes, the case can continue. it's only if the accused dies when the case is automatically dismissed.
2) you can try after you are acquitted.
3) nobody, because the person responsible has died.

1.Yes, the case will continue while death extinguishes criminal liablity the civil aspect of the case will still subsist. This is expressly provided under Article 100. of the Revised Penal Code.
2. while the case is going on, you can not assert any claim against the wife of the deceased complainant hindi siya kasale dito, another thing you already waive your right, dapat nag counter claim kayo ng abogado mo bago pa nag hearing. atmost tama yung sabi ni attylll na pag na acquit ka sa kaso saka na lang maghabla.
3.Kung wala ng ibang kasabwat at siya lang ang talagang gumawa ng alegasyon mo useless o moot and academic na dahil wala ka nang ihahabla.

attyLLL wrote:please explain the circumstances WHY you gave him these blank checks?

1) yes, the case can continue. it's only if the accused dies when the case is automatically dismissed.
2) you can try after you are acquitted.
3) nobody, because the person responsible has died.

Thank you po sa inyong response.
Eto po ang buong story tungkol sa kaso ko.
Lumapit po sa akin ang mag asawang Dino at Gina XXXXX tungkol sa problemang financial. Wala silang trabaho at nakasanla ang property nila( 130 sq.m LA with 4 doors(unfinished) apartment sa isang tao, Mr. dela XXXX(hindi ko kilala) sa halangang 450K at malapit na daw maremata .Need nila na umutang sa bank para mabayaran si mr. de la pena pero wala silang capacity to pay para mag loan sila sa banko.

Ako ay may magandang trabaho at may negosyo.Lumapit sila sa akin para ako ang magloan using their TCT as collateral.

Ganito po ang kasunduan namin, verbally. Ililipat sa name ko ang property(TCT) nila at iuutang ko sa bank to make it appear na I will buy their property. Lahat ng gastos sa paglilipat ng titulo ay gastos nila.Babayaran nila ang utang ky de la pena at tatapusin yung construction 4 doors apartment nila, pauupahan at duon kukuha ng panghulog sa bank (self liquidating). Dahil sa awa ko sa kanila at wala naman akong nakikitang problema at mababayaran naman nila sa bank ang loan ay pumayag ako.

So yung original titulo na nakasanla ky Mr. de la pena ay kailang hiramin nila para mailipat sa pangalan ko at ma iloan sa bank, pero ayaw ibigay kung walang guarantee. Dahil sa ako ang lumalabas na buyer ay kinausap ako ng mag asawa(dino/gina) na ipahiram sa kanila ang cheke ko parang gawing guarantee ky Mr. de la pena. At isosoli nila pag nabayaran na si de la pena. Kaya yun nga nag issue ako ng blank check.

Ng ma release ang loan(2.1M) sa pangalan ng seller(Dino) ay pinautang nya sa akin ang 300K(pinapirma nya ako na loan ko sa kanya) so 1.8M ang napunta sa kanya. Ang monthly amortization ng 2.1M ay 23K per month for 15 years to pay. Napagkasunduan namin na yung 23K/month ay babayaran naming dalawa proportionate dun sa napuntang pera sa bawat isa sa amin. So yung 1.8M ang monthly ay 20K(share nya) at yung 300k ang monthly ay 3K(share ko).
So every month ay nag dedeposit siya ng 20K sa account ko at debit naman sa akin ng bank ay 23K(including yung 3K na share ko.

Yun checke naman po ay hindi niya binalik sa akin at laging dahilan nawawala daw sa bahay nila at hahanapin pa. Kaya ang ginawa ko nagpunta ako sa banko ko at pina stop payment ko yung cheke nuong Nov. 2007. may record sa banko at may kopya ako na stop payment yun cheke ng Nov. 2007 (exhibit ko ito)

Hindi rin po nasunod na pagawa nila yung bahay apartment kaya duda po ako na duon din sa loan sila nakuha ng panghulog sa banko. Nagbuhay mayaman sila, shopping dito, SM duon, Lotto pa ayon sa nakikita ko at nakikita ng mga kapitbahay.

6 months sila nakahulog sa bank ko at tuloy ang debit ng bank sa account ko. Pero after 6 months lumapit sila ulit at nakikiusap na ibalik ko na lang yung pinautang sa akin na 300K, bayaran ko sa kanila yung mga nagastos sa paglilipat ng titulo(500,000 pesos lahat ang total na sinisingil) at ako na rin ang mag bayad ng utang nila sa banko at iiwan sa akin ang property nila for reason nila na ako na ang tunay na may ari ng property nila dahil sa name ko na nakapangalan.
Hindi ako pumayag sa gusto nilang mangyari at bi narangay ko sila. Ang advice naman ng barangay ay I refer ko na sa legal dahil malaking pera ang involve.

Nag refer din sila sa PAO at sumulat sa akin ang PAO na makipag amicable settlement ako sa sinisingil nilang 500,000 pesos. Hindi ako nag punta sa PAO sa advice ng aking abugado.

Noong Sept. 2008 tumawag ang aking banko tungkol daw sa chekeng na issue ko. Ang payee na nakalagay ay Payable to: Mr. de la pena and/or Dino Garcia at may amount ng 500,000 pesos ang petsa ay Sept. 7, 2008. Dahil wala naman pondo yung account ko ng ganun kalaking amount ay nag bounce at nag penalty ako.
Tapos may natangap akong demand letter kay Dino na pondohan ko daw ang bank for redeposit nya or bayaran ko otherwise he bring the matter to court.

Later on may natangap akong subpoena sa fiscal na nakademanda ako ng estafa at bp 22, I seek the assistance of my lawyer for counter affidavit and denial of the charges.
Nasampa sa korte ang demanda at ngayon nga ay out on bail ako.

Sa ngayon po yung property ay na foreclosed na ng banko dahil huminto na siya ng pagbabayad at na freeze ng banko ang account ko pati ng mrs. Ko. Nasira ang credibility ko sa banko

Malaking kahihiyan ang ginawa nilang mag asawa sa akin sa pamilya ko mga anak ko at relatives.
Ano ba ang nagawa kong kasalanan, tumulong lamang ako at ako pa ang nademanda.
Sa buong buhay ko ngayon lamang ako nakatikim ng ganitong karanasan. Mabuti akong mamayan.

Tanong kop o 1. Wala po akong utang na 500k na pinirmahan papano ako magisue ng cheke sa dalawang tao pa.paano po ako maakusahan ng estafa.
2, wala din po affidavit yun mr. De la pena at never kong nakita sa hearing,
dapat din ba siyang ipatawag sa hearing.
3, ngayon yung asawa ng complainant ang haharap sa next hearing mag karoon kaya ng sympatiya sa kanya ang husgado dahil patay na yung asawa (complainant)
4. bakit po na honor ng bank yung checke na dated
sept 7, 2008 samantalang stop payment na po yun ng
Nov. 2007 at may record na binigay sa aking ang bank. na .

Ako po ay nagsasabi ng buong katotohan at ito din po ang buod ng aking affidavit, mabigyan kayo ako ng tamang hustisya.

Kayo po, ano po ang inyong masasabi, malaki ba ang change ko na ma acquit or ma dismiss ang kaso, sa anong dahilan po.

Please review my case at need ko ang inyong opinion sa aking kasong hinaharap worried po ang buong pamilya ko, kahihiyan ko at nasira kong reputation. Anong ang pwede ko gawin(kasuhan sila) para maibangon ko ang nasira kong reputation.
salamat po

1. A case of Estafa has been filed against you for one plausible reason, i.e., there is probable cause sufficient to engender a well founded belief that the crime being allege has been committed. This however does not disuade you of any remedy, mind you that we have apresumption of innocence for every person ewho committed a crime,unless it was proven later in after litigation. presumption "juris tantum" na nakagawa ka nga ng estafa you can rebutt this duirng actual court proceedings, im sure your lawyer knows what to do.
2. Wala syang affidavit simply beacause he is no the accused, altho he is a real party in interest.
3. normal procedure na magsubstitute yung asawa, think positive our court is not only a court of law but also a court of equity, it is not a court of man. As you have said your evidence is strong, so why worry.
4.the check is supposed to be a stale check, what did you do upon knowing it tinanong mo ba ang banko you need to their explanation para makap set up kyo ng legal action against them if it can be proved that they were negligent.

attyrim wrote:1. A case of Estafa has been filed against you for one plausible reason, i.e., there is probable cause sufficient to engender a well founded belief that the crime being allege has been committed. This however does not disuade you of any remedy, mind you that we have apresumption of innocence for every person ewho committed a crime,unless it was proven later in after litigation. presumption "juris tantum" na nakagawa ka nga ng estafa you can rebutt this duirng actual court proceedings, im sure your lawyer knows what to do.
2. Wala syang affidavit simply beacause he is no the accused, altho he is a real party in interest.
3. normal procedure na magsbstitute yung asawa, think positive our court is not only a court of law but also a court of equity, it is not a court of man. As you have said your evidence is strong, so why worry.
4.the check is supposed to be a stale check, what did you do upon knowing it tinanong mo ba ang banko you need to their explanation para makap set up kyo ng legal action against them if it can be proved that they were negligent.

Halimbawa po may purchase akong jewelry sa isang tao
at may pirmahan at cheke ang ibinayad ko. Tapos ng
deposit sa bank ay nag bounce walang pondo.
ito po ang case na estafa/bp22, kasi niloko ko ung
binilahn ko.
Pero itong kaso ko na wala naman akong pinirmahan na
may utang akong 500K at may lumabas akong cheke 500K
sa na issue ko sa tao, ito po pa ba ay kaso rin ng
estafa/bp22.
Alam ko po lalabas lahat ang buong katotohan sa korte
mga ilang hearing po ba ang mangyayari bago lumabas
ang decision ng korte

Under our Negotiable Instruments Law once you issued a blank check the person who may have in his possession of such check has the right to fill the same kung magkano man ilagay nya kaya ibatas nyo sa sarili na wag na wag kayong mag iissue ng blank check or even a piece of paper na carries with it your genuine signature, kase ang banko pagnakita nyan na walang pagkakaiba ang pirma wla sila discretion ministerially they will accept it. ang hearing ng case complainant mag pepresent ng evidence tapos ang accused naman magpresent ng evidence and witnesses nila then after nun pwede magpromulgate ng judgment.

attyrim wrote:Under our Negotiable Instruments Law once you issued a blank check the person who may have in his possession of such check has the right to fill the same kung magkano man ilagay nya kaya ibatas nyo sa sarili na wag na wag kayong mag iissue ng blank check or even a piece of paper na carries with it your genuine signature, kase ang banko pagnakita nyan na walang pagkakaiba ang pirma wla sila discretion ministerially they will accept it. ang hearing ng case complainant mag pepresent ng evidence tapos ang accused naman magpresent ng evidence and witnesses nila then after nun pwede magpromulgate ng judgment.

yun na nga pong na present
nilang evidence un cheke ko
na sila ang naglagay ng
amount so liable nga ako sa
estafa at ma convict.
sa aking affidavit maliwanag
duon ang aming naging
transaction mula sa pag loan
ng property, paghinto nya
ng pagbabayad at pag issue
ko ng blank check.
hindi po ba titingnan ng
husgado itong angulong ito.
In your own opinion and
judment, what is my chance
of winning this case.
still Iam worry, pls reply

well dont worry that much I believe na malakas ang evidence na hawak mo what im telling is the burden of proof is on your part para patunayan na in goodfaith ka and your intentions to help is genuine kaya ka nag issue ng blank check hindi pwedeng hindi makita ng judge yan this case is winable however i dont want to pre-empt what the outcome of the case would be. let your lawyer do his job and the best you can do is to pray pervently.

Hindi ako nag punta sa PAO sa advice ng aking abugado.

alfredo, I cannot comment if you have your own counsel. he has better view of your case, and it is unethical for us to comment on a case when the person is already represented by another lawyer.

Tungkol po naman sa mediation di po ba
ang accusado ang dapat humingi ng mediation sa complainant. In my case yun pong complainant ang nag request ng mediation. Is it because na mahina ang evidence nila sa akin kaya sila ang nahingi ng areglo. This is only my
opinion. Kayo po ano ang masasabi nyo. thanks po ulit

alfredo, it is part of the court procedure to have mediation in all estafa cases. you should ask your lawyer to explain this to you. good luck.

sir gud p.m po,regarding po sa case ko
pinapkuha po me ng abugado ng judge na my hawak ng kaso.kc nung una po heiring d po dumating ang cumplainant
ko, kc po patay na...kailangan po b me kumuha p ng abogado. panu po b madi2smis kaso ko sir..kahit nung buhay pa ung cumplainant. di n po talaga aatend un kc ngbabayad na po me sa kanya ng 10thou./montly pinapipirma ko po cya.sana mtugunan u po ang aking kaso maraming salamat po....

from a practical point of view I foresee that your case will be dropped. Kung patay na ang complainant sino pa ang mag testify laban sa iyo...at kung di rin darating ang mga naiwan tuwing hearing sino ang tutulong sa fiscal para magbigay ng mga ebidensya laban sa iyo?..

you still have to go through the process so that the case will be dismissed. it is best if you acquire a lawyer. if you cannot afford one (but you should if you can pay 10k a month), you can be assigned a lawyer from the Public Attorney's Office if you qualify.

You may have to go through a series of hearings that no witness is presented before your lawyer can move for dismissal for failure to prosecute or violation of your right to a speedy trial. if you are abiding with your agreement with the complainant by paying his heirs, then you can settle with them during mediation also. good luck.

nagkaroon po ng mediation ang kaso sa request ng
asawa ng complainant na namatay na. Pero 3 times
hindi sumipot ang asawa sa mediation. may nakaset
na hearing ulit sa Dec. 6. yun naman pong surety bail
bond ko ay one year na ng Oct 15. Dapat po ba irenew
ko ito bago dumating ang hearing. May expiration
po ba ang surety bail bond.

you should discuss the matter of the bond with the surety company. as far as the court is concerned, it continues to subsist during the entire duration of the case.

nag bail po ako nuong Oct 15, 2009, ibig po bang sabihin as per court hanggang hindi pa tapos ang kaso ay valid ang bail ko kahit hindi ko na i renew sa surety company. Pls reply, thanks po

if you don't renew, the company can go after you.

as far as the court is concerned, if you disappear during the pendency of the case, it can run after the surety company.